О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

гр.Варна, 15.05.2008г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и осма година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:И.П.

като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д.№1060 по описа за 2008г. на ВОС, съобрази:

Производството е образувано по искане на КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, представлявана от председател и проф.С.К., за допускане на обезпечение на бъдещ иск на молителя срещу Н.С.С., ЕГН ********** ***, и С.Х.Н., ЕГН ********** ***, с правно основание чл.22, ал.1 от ЗОПДИППД във връзка с чл.390, ал.1 от ГПК и цена на иска 234 565,41 лв., чрез налагане на запор върху следните банкови сметки: 1/ IBAN BG88 UNCR 7630 1076 9374 70 в “Уникредитбанк Булбанк” АД, филиал Нови пазар, с титуляр Н.С.С. с ЕГН **********, и 2/ IBAN BG04 UNCR 7630 1452 5253 10 в “Уникредитбанк Булбанк” АД, филиал Нови пазар, с титуляр Н.С.С. с ЕГН **********.

В молбата се излага, че с решение №268/31.10.2007г. на КУИППД на основание чл.13, ал.1 от ЗОПДИППД е образувано производство за установяване имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Н.С.С., ЕГН **********. Твърди се, че при извършената проверка е констатирано, че срещу същия е образувано следствено дело №193/2006г. по описа на НСлС-гр. София и лицето, заедно с още две, е привлечено като обвиняем като е повдигнато обвинение за извършване на престъпление по чл.321, ал.6, пр.1 и пр.2 вр.ал.2 от НК; по чл.155, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159б, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.159а, ал.2, т.2 пр.1 и т.6 във вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159б, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6 вр.ал.1 от НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.21, т.3 и т.4 от ЗОПДИППД /наричан по нататък за кратко закона/. В молбата се излага, че доколкото са събрани данни, че Н.С.С. е женен с акт за брак №2463/05.12.1987г. за С.Х.Н., то като ответник по молбата по чл.390 от ГПК се сочи и съпруга. Твърди се, че е налице интерес от производството за отнемане на имущество придобито по престъпен начин тъй като ответниците като съпрузи или единично са придобили имущество на значителна стойност по смисъла на пар.1, т.2 от ДР на закона като липсват законно установени източници на доходи. С молбата се прави искане съдът да предостави едномесечен срок за предявяване на иска от влизане в сила на присъда по следствено дело №193/2006г. по описа на НСлС – гр.София, на основание чл.27, ал.2 от закона.

Излага се, че с определение по гр.д. №795/08г. от 10.04.2008г. ВОС вече е допуснал обезпечение като е възбранил недвижими имоти и наложил запори върху известни на молителя банкови сметки. Тъй като обаче в хода на проверката са се установили и още две банкови сметки, титуляр на които е Н.С., то молителят иска и тяхното запориране.

Настоящият състав намира молбата за редовна от външна страна. Подадена е от легитимираната да заведе иска по чл.28 от закона страна и срещу надлежните ответници по този иск. Молбата съдържа всички изискуеми от специалния закон и ГПК реквизити – посочени са изчерпателно основанията по чл.390 ГПК, описани са и приложени доказателства за извършените от ответниците по бъдещия иск разпоредителни сделки, посочена е цена на бъдещия иск. Молбата е подадена пред компетентния съд.

Съдът намира бъдещия иск за допустим а с оглед на представените многобройни писмени доказателства и вероятно основателен. Основание за започване на производство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. При проверка на имуществото е установено придобиването на значително имущество, с част от което са извършени впоследствие разпоредителни действия. Освен недвижими имоти ответникът в проверявания период е придобил и значително движимо имущество: леки автомобили и др., подробно описани в молбата и с приложени доказателства за придобиването им. Ответникът е разкрил разплащателни сметки и влогове в описаните по-горе банки.

Тъй като не се установява законен източник на придобитото имущество, то съществува презумпцията на чл.4 от ЗОПДИППД за придобиването му от престъпна дейност. Съдът намира, че без допускане на исканото обезпечение ще се затрудни или направи невъзможно изпълнението на евентуално позитивното решение на съда по бъдещия иск.

Предвид изложеното съдът намира че предложената обезпечителна мярка е подходяща.

С оглед на представените доказателства за образувано наказателно производство срещу Н.С.С. за извършени престъпления, визирани в нормата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД съдът намира, че исканото обезпечение следва да бъде допуснато. Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещия иск на КОМИСИЯТА за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от Председателя проф.С. Иванов К. срещу Н.С.С., ЕГН ********** ***, и С.Х.Н., ЕГН ********** ***, с правно основание чл.22, ал.1 от ЗОПДИППД във връзка с чл.390, ал.1 от ГПК с цена на иска 234 565,41 лв., чрез налагане на запор върху следните банкови сметки: 1/ IBAN BG88 UNCR 7630 1076 9374 70 в “Уникредитбанк Булбанк” АД, филиал Нови пазар, с титуляр Н.С.С. с ЕГН **********, и 2/ IBAN BG04 UNCR 7630 1452 5253 10 в “Уникредитбанк Булбанк” АД, филиал Нови пазар, с титуляр Н.С.С. с ЕГН **********, на основание чл.390 от ГПК вр. чл.23 ЗОПДИППД.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение съгласно чл.23, ал.1, изречение второ от ЗОПДИППД.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск по чл.28 от ЗОПДИППД, считано от влизане в сила на осъдителна присъда по следствено дело №193/2006г. по описа на НСлС гр.София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в едноседмичен срок от връчването му за молителя, и от връчване на съобщенията за наложените възбрани от съдията по вписванията и за наложените запори от съдия-изпълнителя, за ответниците.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: